Caso Zaragoza, el referente para la UIF en materia de criptomonedas y lavado de dinero - El Economista

Blanqueo, delincuencia organizada, narcotráfico y defraudación fiscal, se combinaron en este caso que derivó en denuncias y bloqueo de recursos por parte de esta instancia.

Lavado de dinero y criptomonedas, una fórmula de alto riesgo; sin embargo, esto no significa que sea indetectable o fuera del alcance de la autoridad, como suele decirse erróneamente. Prueba de ello … [+9368 chars]

full article...