Doorzoekingen in hoofdkantoor Deutsche Bank om 'te late' witwasmeldingen - AD.nl

Speurders van de Duitse federale recherche en de financiële waakhond Bafin zijn vrijdag binnengevallen in het hoofdkantoor van Deutsche Bank in Frankfurt. De doorzoekingen houden verband met meldingen van witwasvermoedens, verklaarde een bankwoordvoerder tege…

,,Het is een onderzoeksmaatregel van het Openbaar Ministerie (OM) in Frankfurt in verband met meldingen van vermoedens van witwassen die de bank heeft ingediend. Deutsche Bank werkt volledig mee met … [+3602 chars]

full article...