Norint išsigryninti didelę sumą pinigų, bankas prašys paaiškinimo: siekia apriboti rizikas - DELFI

Nuo rugsėjo 1-osios „Swedbank“ banke norintys išsigryninti 10 tūkst. Eur ar daugiau, bankui privalės pateikti paaiškinimą. Teigiama, kad paaiškinimas, kur nusiimtos lėšos bus panaudotos, reikalingas siekiant mažinti pinigų plovimo ir teroristų finansavimo riz…

iuo pokyiu siekiame mainti pinig plovimo ir terorist finansavimo rizik, kai tam gali bti panaudojami grynieji pinigai. Atsivelgiant tartin operacij atpainimo kriterijus, patvirtintus FNTT direktoriau… [+1782 chars]

full article...