Kvinna erkänner penning- tvätt på 41 miljarder kronor - Expressen

En kvinna erkänner att hon medverkat i penningtvätt av 29 miljarder danska kronor (cirka 41 miljarder svenska kronor) som slussats genom Danske banks filial i Estland. Pengarna kom från affärsmän i Ryssland och de baltiska länderna.

Genom att starta kommanditbolag i Danmark hoppades affärsmännen kunna dölja varifrån pengarna kom. Den nu åtalade 49-åriga kvinnan arbetade i olika konsultföretag som var inblandade i penningtvätten.… [+381 chars]

full article...