Empresas fintech detectan más de 300 operaciones que han encendido sus alarmas antilavado - El Economista

A partir del 2021, las plataformas reguladas han enviado información que podría ser indicio de blanqueo de capitales.

Conforme avanza el proceso regulatorio de la ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, también conocida como Ley Fintech, comienza a surgir información respecto a las alertas que h… [+5145 chars]

full article...